Congelan cuentas de Lozoya y Ahmsa por Odebrech

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) congeló ayer las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, y como parte de las investigaciones en el caso Odebrecht, también ordenó el bloqueo inmediato de todas las operaciones financieras del consorcio acerero, Altos Hornos de México (Ahmsa), así como las de su director general, Alonso Ancira Elizondo.

“Derivado de la información recibida por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a las actividades de Emilio Lozoya y dado que la Secretaría de la Función Pública ya había hecho la aclaración correspondiente, se congelaron sus cuentas. Al estar relacionados Ancira y Altos Hornos de México con esas cuentas, procedimos a hacer el bloqueo de todas”, confirmó el titular de la unidad, Santiago Nieto.

Por su parte Ahmsa denunció mediante un texto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que esto es “un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y  obstaculiza la continuidad operativa”.

Ese hecho está vinculado a la trama Odebrecht; de acuerdo con el oficio UIF/2019/000303, la unidad incluyó en las pesquisas sobre el caso Odebrecht/Lava Jato a Ancira Elizondo y su empresa por la venta de una planta de fertilizantes propiedad de Ahmsa que se entregó a Pemex a sobreprecio y por la cual recibió transferencias de efectivo desde el Caribe.

Esta instrucción de la UIF a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), llegó solo dos días después de que Lozoya fuera inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, tras detectarse inconsistencias en su declaración patrimonial y luego de que se descubriera una cuenta asociada a su madre que registraba saldos inusuales.

La congelación de cuentas esta? comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Esta es la lista de personas y empresas cuyas cuentas serían congeladas por el gobierno federal:  Emilio Lozoya Austin, su hermana Gilda Lozoya, su esposa, Marielle Helene Eckes de Lozoya; su ex secretario particular Rodrigo Arteaga, los contadores públicos Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yañez, la ciudadana María del Carmen Ampudia y los despachos contables y de bienes raíces Yacani Sa de CV y Rancurello SC.