Identifican a 100 empresas involucradas en la “Estafa Maestra”

Autoridades federales identificaron a 100 de 172 empresas que durante el sexenio pasado movilizaron en la banca nacional y en el extranjero más de 27 mil 482 millones de pesos, dentro del esquema de la "Estafa Maestra".

Estas empresas se beneficiaron con dos mil 621 millones de pesos al participar en la triangulación de recursos provenientes de las Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles y de Pemex, cuando Emilio Lozoya Austin era su director.

De acuerdo con la documentación a la que el diario El Universal tuvo acceso, las firmas son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y lavado de dinero, entre otros posibles delitos.

La cantidad de dinero que movilizaron en el sistema financiero nacional y el extranjero supera al presupuesto ejercido este año por dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue de 22 mil 575 millones 933 mil 39 pesos; la Secretaría de Energía, que recibió 27 mil 229 millones 831 mil 829 pesos, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ejerció 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos.

Según la base de datos derivada de las investigaciones de las autoridades, misma que no especifica con qué dependencias celebraron contratos o convenios, se ha identificado a las entidades con los montos que recibieron para hacer transferencias a otras personas morales y al extranjero, así como con cuánto dinero se quedaron.

Entre esas empresas se encuentra Grupo Evya, señalada por haber sido favorecida con 27 contratos de Pemex por un total cercano a 11 mil millones de pesos.

Los documentos consultados indican que Grupo Evya es investigado porque se quedó con al menos 35 millones 402 mil pesos producto de los desvíos relacionados con la "Estafa Maestra". También, porque registró movimientos financieros inusuales por 2 mil 312 millones 429 mil 67 pesos y transferencias internacionales equivalentes a mil 124 millones 438 mil 110 pesos.

Del centenar de empresas identificadas, la que más dinero movilizó a nivel nacional fue Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que en total realizó operaciones irregulares por 13 mil 785 millones 364 mil 467 pesos y envió al extranjero 302 millones 139 mil 985 pesos. A pesar de ello, no recibió beneficio alguno, pues de acuerdo con las investigaciones no se quedó con ninguna cantidad.

Comercializadora Gear fue subcontratada en el año 2014 por la Universidad de Morelos, misma que firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa). De este convenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que no se cumplieron los servicios de ejecución contratados que formaban parte del programa ProAgro Productivo.

Una de las empresas que mayor beneficio recibieron por participar en los desvíos fue Enterprise Management Service, S.A. de C.V., identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sospechosa de conductas de simulación financiera.

Esta compañía se benefició con 411 millones 481 mil 900 pesos de recursos públicos que recibió, de los cuales movilizó en la banca nacional 5 millones 833 mil 622 pesos y envió hacia el extranjero 18 millones 144 mil 819 pesos.

También, Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, empresa investigada por corrupción y delincuencia, se benefició con 290 millones 297 mil 200 pesos y envió al extranjero 5 millones 417 mil 26 pesos.

La lista también está integrada por Grupo Industrial Maya, que recibió contratos de Pemex a través de los que se benefició con 106 millones 713 mil 900 pesos. En la banca nacional esta empresa, que es investigada por fungir como simuladora, movilizó 15 mil 958 millones 989 pesos.

Grupo Industrial Maya envió al extranjero, como parte de las operaciones de desvíos, cantidades equivalentes a un total de 2 millones 354 mil 173 pesos. Una de las empresas que más dinero enviaron hacia el extranjero es Bureau Veritas México, que realizó transferencias por 960 millones 91 mil 179 pesos.

De los recursos públicos que recibió, 397 millones 642 mil 340 pesos fueron movilizados en el sistema financiero nacional y la empresa se benefició con 24 millones 363 mil 800 pesos. Bureau Veritas México es sospechosa de funcionar como prestanombres de terceros para el blanqueo de recursos.